安陽鋼鐵籌劃重大資產重組

　　重要內容提示：

　　安陽鋼鐵股份有限公司（以下簡稱公司或安陽鋼鐵）于2024年12月13日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《安陽鋼鐵股份有限公司關于籌劃資產置換暨關聯交易的提示性公告》（公告編號：2024-092）。公司于2025年1月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《安陽鋼鐵股份有限公司關于籌劃重大資產重組暨關聯交易的提示性公告》（以下簡稱提示性公告）（公告編號：2025-009）。

　　自提示性公告發布以來，公司及相關各方積極推進本次交易整體工作進程。截至本公告披露日，本次交易所涉及的盡職調查、審計、評估等各項工作正全面有序推進，具體方案正在深入論證中。

　　本次交易相關事項尚存在不確定性，公司將根據相關事項的進展情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、本次重大資產重組的基本情況

　　公司擬與控股股東安陽鋼鐵集團有限責任公司（以下簡稱安鋼集團）進行資產置換，置出資產為公司持有的全部安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限責任公司股權、安陽豫河永通球團有限責任公司股權及部分環保資產，置入資產為控股股東安鋼集團持有的部分河南安鋼集團舞陽礦業有限責任公司（以下簡稱舞陽礦業公司）股權，差額部分以現金補足（具體以評估值為準）。本次交易后，舞陽礦業公司成為公司的控股子公司。

　　根據初步測算，本次交易預計構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。置入資產為控股股東安鋼集團持有的部分舞陽礦業公司股權，故本次交易構成關聯交易。本次交易不會導致上市公司控制權發生變更。

　　二、本次重大資產重組的進展情況

　　公司于 2024 年 12 月 13 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《安陽鋼鐵股份有限公司關于籌劃資產置換暨關聯交易的提示性公告》（公告編號：2024-092）。公司于 2025 年 1 月 25 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《安陽鋼鐵股份有限公司關于籌劃重大資產重組暨關聯交易的提示性公告》（公告編號：2025-009）。

　　公司于 2025 年 2 月 25 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《安陽鋼鐵股份有限公司關于籌劃重大資產重組暨關聯交易的進展公告》（公告編號：2025-010）。

　　公司于 2025 年 3 月 25 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《安陽鋼鐵股份有限公司關于籌劃重大資產重組暨關聯交易的進展公告》（公告編號：2025-018）。

　　自提示性公告發布以來，公司及相關各方積極推進本次交易整體工作進程。截至本公告披露日，本次交易所涉及的盡職調查、審計、評估等各項工作正全面有序推進，具體方案正在深入論證中。公司接下來將根據本次交易的進展情況，嚴格按照《上市公司重大資產重組管理辦法》的相關規定履行有關的決策審批程序和信息披露義務。

　　三、風險提示

　　本次交易尚處于籌劃階段，交易各方尚未簽署正式的交易協議，具體交易方案仍在商討論證中，相關事項尚存在不確定性；本次交易尚需公司、標的公司及交易對方履行必要的內外部相關的決策審批程序，本次交易存在未能通過決策審議而終止的風險。

　　公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司發布的信息以在上述指定報刊和網站刊登的公告信息為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　安陽鋼鐵股份有限公司董事會

　　2025年4月24日

備注：數據僅供參考，不作為投資依據。